En av de stora förändringarna som kommer att ske i samband med det nya AML-paketet från EU är att mäklarföretagen kommer att behöva genomföra periodisk inrapportering till FMI. Med anledning av det startar FMI en referensgrupp för att samla in input kring vilka utmaningar som företagen kan komma att stå inför och hur dessa kan bemötas på bästa sätt.
AML-paketet från EU innebär en rad förändringar inom regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En av delarna kommer att beröra periodisk inrapportering. Inrapporteringen kommer att bestå av ett antal datapunkter som ännu inte fastslagits av EU:s nya myndighet mot penningtvätt AMLA, men som kommer att ställa krav på företagen när det gäller insamling och bevarande av data och statistik om verksamheten och förmedlingsuppdrag som utförts. Rapporteringen kommer att följas upp av FMI och AMLA. Planen är att inrapporteringen ska börja genomföras under 2028.
Genom inrättandet av en referensgrupp vill FMI kartlägga kommande behov hos företagen för att klara det nya uppdraget. Därför eftersöks deltagare som ger en bred representation från alla delar av branschen. Förutom företagare och mäklare verksamma inom “vanlig” förmedling är hyresförmedlare, förmedlare av kommersiella fastigheter, skog- och lantbruksfastigheter delar av branschen som behöver finnas representerade i referensgruppen. Utöver det ser FMI gärna en geografisk spridning på deltagarna och att mindre och större företag samt enmansbolag finns med för att få med så många perspektiv som möjligt.
Bli en del av referensgruppen
I referensgruppen kommer deltagarna att kunna ge input och bidra till att förstå och uppfylla det nya uppdraget på bästa sätt. Förutsättningarna, vad som ska rapporteras in bestäms däremot centralt hos AMLA. En av gruppens funktioner kommer vara att testa och utveckla metoder för inrapportering, det är därför även positivt om du har kunskap om hur ert företag arbetar med dokumentation av kundkännedom.
Om du är intresserad av att delta ska du kontakta FMI via e-post på registrator@fmi.se, märk ämnesraden med ”Intresseanmälan referensgrupp”. Vid många intresseanmälningar kommer FMI att behöva göra ett urval och därefter bjuda in till ett första informationsmöte.