Reglerna om åtgärder mot penningtvätt har fått förhållandevis stor uppmärksamhet under det gångna året. En detalj synes dock inte ha framkommit tillräckligt tydligt, vilket jag genom denna artikel vill försöka råda bot på.
Enligt 3 § i FMI:s föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt (KAMFS 2013:5) ska den som driver fastighetsmäklarverksamhet bedöma risken för att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt …
Läs mer.